证券代码：002028        证券简称：思源电气       公告编号：2023-052

(资料图)

  思源电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023

年08月02日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年08月17日在南

京采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过

了以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度

报告摘要》。

  公司2023年半年度报告全文详见2023年08月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网

站的公告，《2023年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披

露网站的2023-054号公告。

  特此公告。

                               思源电气股份有限公司董事会

                                  二〇二三年八月十八日

查看原文公告

标签：