浙江新澳纺织股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江新澳纺

织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第

一次会议相关事项发表如下独立意见：

  一、关于本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等独立意见

  经核查，我们认为，本次选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员具

备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，

具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件。不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人

选的情况。

  综上，我们同意选举沈建华先生为公司第六届董事会董事长、华新忠先生为

副董事长；同意聘任华新忠先生为公司总经理；同意聘任刘培意先生、沈剑波先

生、陈星女士为公司副总经理；同意聘任王玲华女士为公司财务总监；同意聘任

郁晓璐女士为公司董事会秘书；同意聘任朱一帆女士为证券事务代表。以上人员

任期与本届董事会任期相同。

  二、关于选举第六届董事会专门委员会成员的独立意见

  我们认为：本次选举的董事会专门委员会委员具备与其行使职权相适应的专

业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。我们同意董事会专门委员会

委员选举结果。

                    独立董事：冯震远、俞毅、屠建伦

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