新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立

(资料图片仅供参考)

                意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

                              《公

司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简

称“新疆交建”或“公司”

           ）独立董事，我们对公司第三届董事会第

三十五次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立

场，发表独立意见如下：

  一、

   《关于拟设立全资子公司》的议案

  经审查，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新设全资子公司，是根

据公司发展战略的持续推进，顺应国内市场环境的变化与发展趋势，

满足公司整体转型升级的迫切要求，通过专业化的管理团队，规范化

的治理结构，市场化的运作模式，切实提升新疆交建的投资业务能力

与投资管理水平在突出主责主业，完善和延伸公司产业链，创新业务

模式，拓展公司业务领域。使公司达到产业经营和资本经营的良性互

补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续

稳定发展。本次以自有资金投资的金额为 10,000 万元，公司设立后

将纳入合并范围内。董事会审议程序符合相关法律、法规和规范性文

件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。

因此我们同意本次关于拟设立全资子公司的议案。

独立董事：张尚昆   刘涛   李薇   倪晓滨

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